证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-005
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2024 年 1 月 31 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 1 月 26
日通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表
唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作
协议暨对外投资的议案》
经审议，监事会认为：公司拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合
作协议暨对外投资事项有利于加强公司产业布局的联动性，完善公司在特种油细
分领域的产业链，降低公司运营成本，提升经济效益，提高公司核心竞争力和行
业影响力，符合公司发展战略，相关审议程序合法合规，符合公司全体股东的利
益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟与宁波经济技术开发区
管理委员会签订投资合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
（二）审议通过《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》
经审议，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务是基于公司实际经营
发展的需要，有利于规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，
不存在任何风险投机行为，有利于增强公司财务稳健性。相关审批决策程序符合
有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。同意公司增加开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利
金额度在任意时点不超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不变，仍为不超
过 12,000 万美元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增加商品期货套期保值业
务保证金额度的公告》（公告编号：2024-007）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司监事会
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