证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-002
合肥晶合集成电路股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议的通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席杨国庆主持，应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会会
议的监事 3 名。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电
路股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请公开发行公司债券的议案》
监事会认为：公司拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不
超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，符合公司业务发展对资金的实际
需求。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》
监事会认为：本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民
币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据事项符合公司发展规划，方案设计合理，满足
实际经营需要。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司监事会
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