证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-002
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
会议于 2024 年 1 月 28 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
式在公司会议室召开。
的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
签订<关于存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》
董事会认为：该关联交易事项因公司拓展新业务而发生，亦是为了避免和消
除间接控股股东与上市公司的同业竞争，有利于上市公司快速启动和推进相关非
学历培训业务的开展。交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、
公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及
未来的财务状况产生不利影响。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事
专门会议审议通过，独立董事认为：该关联交易事项因公司拓展新业务而发生，
亦是为了避免和消除间接控股股东与上市公司的同业竞争，有利于上市公司快速
启动和推进相关非学历培训业务的开展。交易的价格、定价方式将符合市场定价
原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，
不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委
托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的公告》。
关联董事吴正杲、易晓英、易定友、李品友、李曼卿、郑文照回避表决，其
余五名非关联董事参与表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案拟提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
三、 备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
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