证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-004
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2024 年 1 月 31 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2024 年
事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作
协议暨对外投资的议案》
为推动公司在特种油细分领域的产业链布局，助力宁波“361”万千亿级产
业集群发展，促进绿色石化产业提质升级，实现区域更高质量发展，同意公司与
宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议，在青峙化工新材料产业园投
资建设 160 万吨/年新材料及高端化学品一体化项目，本项目计划投资总额约 22.8
亿元（最终以实际投资金额为准），并提请股东大会授权公司管理层或其授权人
士负责项目具体实施，办理包括但不限于购买土地使用权、成立子公司、向有关
主管部门办理项目备案、环评审批（如需）、建设规划许可、施工许可等与实施
本项目有关的全部事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟与宁波经济技术开发区
管理委员会签订投资合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》
同意公司（含全资及控股子公司）增加商品期货套期保值业务动用的保证金
和权利金额度在任意时点不超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不变，仍
为不超过 12,000 万美元，上述额度期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过
之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，在审批期限内可循环滚动使用，单笔
交易的期限不超过 12 个月。
保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增加商品期货套期保值业
务保证金额度的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 2 月 19 日 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会
通知公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
期货套期保值业务保证金额度的核查意见》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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