证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-010
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永
冠新材”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 1 月 31 日以现场方
式召开，出席本次会议的持有人共 34 人，代表第二期员工持股计划份额
本次会议由董事会秘书卢莎女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序
符合《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划》
（以
下简称“员工持股计划”）和《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公
司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据员工持
股计划的规定，设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管
理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会
主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 1,288.125 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公
司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举卢莎女士、石理善先生、盛琼女士为员工持股计划管理委员会委员，任
期与员工持股计划的存续期一致。选举卢莎女士为员工持股计划管理委员会主
任，任期与员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 1,288.125 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三）审议通过《关于授权上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公
司第二期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权员工持股计划管理委员会
办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
机构行使股东权利；
询等服务；
置”相关规定对持有人权益进行处置；
届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
表决结果：同意 1,288.125 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年二月一日
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