读客文化: 第二届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：301025 证券简称：读客文化公告编号：2024-010
读客文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
二届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、
微信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决的
方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。本
次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相
关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
券股东大会决议有效期的议案》
过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，鉴
于公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜尚未完结，董事会提请
股东大会将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的
有效期自 2023 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十
二个月。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
知期限的议案》
公司拟召开第二届董事会第二十三次会议，由董事长召集，并于
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
读客文化股份有限公司
董事会

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