证券代码:600819/900918 证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号:2023-006
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。
? 本次监事会会议审议的议案全部通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)2024 年 1 月 19 日,以电子邮件方式向全体监事发出召开
第十届监事会第十九次会议的通知及会议材料。
(三)2024 年 1 月 30 日,第十届监事会第十九次会议在公司会
议室召开,会议采用现场表决方式。
(四)
应当出席监事会会议的监事 3 人,
亲自出席会议监事 3 名。
(五)会议由监事长陈宗来先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
审议结果:通过。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司在保证日常生产经营和安全性的前提下,公司 2024 年度拟
使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型
理财产品,投资额度不超过人民币 5 亿元,有利于适度提高资金使用
效率,增加收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益
的情形。公司决策程序符合《公司章程》等法规的规定。
审议结果:通过。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司适度开展远期外汇交易业务符合公司实际经营需要,以规
避、防范汇率波动风险为目的,降低汇率大幅波动可能对公司经营
业绩带来的影响,增强公司财务稳健性。不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形。公司已制定《上海耀皮玻璃集团
股份有限公司金融衍生品交易管理制度》,对审批权限、业务流程及
风险防范措施等作了规定,相关风险能够有效控制。
审议结果:通过。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司根据财政部、国资委、证监会的《关于印发<国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》
(财会〔2023〕4 号)
、《公
司章程》及《公司监事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的规
定,拟变更会计师事务所,符合审计工作的独立性和客观性。公司通
过邀请招标等一系列选聘程序进行公开选聘,拟选聘上会会计师事事
务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构,程序合法有效,
审计费用合理。
本议案须经股东大会审议通过后实施。
审议结果:通过。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司全资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司投资 914 万元将闲
置预留土地硬化后作为临时堆场并建设辅助用房(仓库)作为原料仓
储及相关基本配套。建成后,可降低物流成本,保证原材料安全库存,
稳定生产,并可提高闲置土地利用率。
审议结果:通过。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司高级管理人员的考核与薪酬符合《公司高级管理人员绩效、
薪酬管理办法》,决策程序符合《公司章程》等法规的规定。
审议结果:通过。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司