证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-005
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯形式召开；
年 1 月 31 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
公司监事及高级管理人员列席了会议；
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
案》；
为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发
展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股东大会授权董事
会根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相
关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。详见 2024 年 2 月
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2024-006）。
因公司持股 5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司持有“奇正转债”，公
司董事长雷菊芳女士作为一致行动人，审议本事项时回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。
（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）
公司决定于2024年2月19日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦
D座7层公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见2024
年2月1日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二四年二月一日
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