证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-006
西宁特殊钢股份有限公司
十届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
一、监事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司监事会十届二次会议通知于 2024 年 1 月 26
日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议豁免期限于 2024 年 1 月 30
日在公司 401 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会
议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
所做出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
会议同意，根据新修订的《公司章程》第一百四十四条的规定，豁免
十届二次监事会提前十日通知的义务。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于增加 2023 年度年审审计费用的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特
殊钢股份有限公司关于增加 2023 年度审计费用的公告》（公告编号：临
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特
殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
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