证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-006
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮
件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以网络视频会议方式召开。本次会议应参会
监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于 2024 年上半年度日常关联交易预计额度的议案
公司本次日常关联交易额度预计事项，系公司的正常业务往来和商业交易行为，
定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股
东权益。本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。监事会
同意公司本次日常关联交易预计额度的议案。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于日常关联交易预计额度的公告》
（公告
编号：2024-007）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于审议日常关联交易协议的议案
公司本次日常关联交易协议事项，是基于双方日常及一般业务往来，且按一般
商业条款签订，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，
不会损害中小股东权益。本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相
关规定。监事会同意公司本次日常关联交易协议的议案。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于审议日常关联交易协议的公告》
（公告
编号：2024-008）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于参与投资私募股权投资基金的议案
公司本次关联投资事项，基于一般商业条款达成，遵循公平公允原则，符合公
司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。本事项的审议及表决
程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。监事会同意公司本次参与投资私募股
权投资基金的议案。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于参与投资私募股权投资基金的公告》
（公告编号：2024-009）。
本议案关联监事胡静回避表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象解除限售资格合法有效，
满足公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解除限售
期可解除限售条件，同意公司为两名激励对象办理暂缓授予部分第二个解除限售期
的6.4575万股限制性股票的解除限售手续。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于2021年股票期权与限制性股票激励计
划暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2024-010）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司监事会
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