证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-014
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议
于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯
表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
并于 2022 年 9 月完成股份回购。经全体监事讨论，监事会同意将现有回购股份
持股计划”。除此之外，原回购公司股份方案中的其他内容不变。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
案）>及摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职
工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。在充分保障股东利
益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称
《自律监管指引第1号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，拟实施公司2024年员工持股计划并制定了《公司2024年员工持股计划（草案）》
及其摘要。经核查，监事会认为：
（1）本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》《自律监管指引第1
号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担
保或任何其他财务资助的计划或安排。
（3）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管
指引第1号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工
持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合
法、有效。
（4）公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意
见。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、
强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持有人
提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（5）公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机
制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管
理效率和经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议。
办法>的议案》
为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根
据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《公司 2024 年员工持股计划管理办
法》。经审核，监事会认为:《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的内容符合
《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，旨
在保证本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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