证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-005
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议的会议通知和材料于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月
事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于 2024 年上半年度日常关联交易预计额度的议案
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于日常关联交易预计额度的公告》
（公告
编号：2024-007）。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。
本议案关联董事朱一明回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于审议日常关联交易协议的议案
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于审议日常关联交易协议的公告》
（公告
编号：2024-008）。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。
本议案关联董事朱一明回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、关于参与投资私募股权投资基金的议案
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于参与投资私募股权投资基金的公告》
（公告编号：2024-009）。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于修订《公司章程》的议案
为进一步优化上市公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立
董事作用，公司根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，对《公
司章程》的部分条款进行了修订。
《<兆易创新公司章程>修订对照表》以及修订后的《兆易创新公司章程》内容
请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
《兆易创新独立董事工作制度》内容请详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
《兆易创新关联交易决策制度》内容请详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于修订公司专门委员会工作细则的议案
《兆易创新董事会审计委员会工作细则》《兆易创新董事会提名委员会工作细
则》
《兆易创新董事会薪酬与考核委员会工作细则》内容请详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、关于制定公司《独立董事专门会议制度》的议案
《兆易创新独立董事专门会议制度》内容请详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案
公司按照各董事会专门委员会实施细则的要求，对各专门委员会进行调整，调
整后公司各专门委员会委员组成如下：
第四届董事会战略委员会由朱一明先生、钱鹤先生、王志伟（WANG ZHIWEI）
先生组成，其中朱一明先生为主任委员。
第四届董事会审计委员会委员由张克东先生、梁上上先生、郑晓东先生组成，
其中独董张克东先生为主任委员。
第四届董事会薪酬与考核委员会委员由梁上上先生、张克东先生、郑晓东先生
组成，其中独董梁上上先生为主任委员。
第四届董事会提名委员会委员由钱鹤先生、梁上上先生、王志伟（WANG
ZHIWEI）先生组成，其中钱鹤先生为主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案
鉴于公司、各业务单元/部门层面及激励对象的各项考核指标均已满足《2021年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的暂缓授予部分第二个解除限售期解
除限售条件，根据2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2021
年股权激励计划暂缓授予部分第二个可解除限售的条件已经满足，可以对两名激励
对象授予的限制性股票第二次申请解除限售，可解除限售的限制性股票数量为6.4575
万股。
律师就本议案出具了法律意见。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于2021年股票期权与限制性股票激励计
划暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2024-010）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于继续购买董事、监事及高级管理人员
责任险的公告》（公告编号：2024-011）。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
十二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会同意于 2024 年 2 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，将
本次会议审议通过的议案二至议案六、议案十一提交公司股东大会审议。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-012）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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