证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-002
上海保立佳化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2024 年 1 月 30 日 9 时，以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1
月 29 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事，会议由董事长杨文瑜先生主
持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨文瑜、杨美芹、杨惠静、
董梁、刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决，公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
二、会议审议情况
经与会董事表决，审议并通过以下议案：
件的议案》
自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介机构积
极推进相关工作，现基于自身业务发展及战略规划，经与相关各方充分沟通及审
慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳
证券交易所申请撤回相关申请文件。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于终止向不
特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。
根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司董事会
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