证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-05
河钢资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 30 日下午
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管
等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
经审议，董事会认为：本次预计 2024 年度日常关联交易是公司及子公司生
产经营的正常需要，有利于公司业务发展。关联交易遵循公开、公平和价格公允、
合理的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对
公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同
意公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项。
此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、赵丽树、姚永波、鲍彦丽回避
了表决。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事召开了 2024 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案
提交董事会审议。
此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将回避
表决。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2024 年日
常关联交易预计的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 2 月 22 日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十一日
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