证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-013
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年1月30日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年1月30日上午9：15至2024年1月
现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权
选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共7人，代表股份
出席现场会议的股东（包括股东代理人）7人，所持股份67,518,878股，占公
司股份总数的41.0506%；
公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请福建天衡
联合（福州）律师事务所律师列席了本次股东大会。
参加网络投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共
二、 议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网
络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
表决结果：同意 67,518,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 98,521 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
魏晓曦女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 67,518,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 98,521 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
欧霖杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 67,518,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 98,521 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
陈朝学先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 67,518,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 98,521 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
罗文文先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 67,518,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 98,521 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
林健先生当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意 67,518,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 98,521 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
牛玉贞女士当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意 67,518,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 98,521 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
梁明煅先生当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意 67,518,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 98,521 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
林丹女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 67,518,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 98,521 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
吴凡先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 67,518,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 98,521 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总
数的 0.000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0.000%。
三、律师事务所出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所认为，恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
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