证券代码:300605 证券简称:恒锋信息 公告编号:2024-015
债券代码:123173 债券简称:恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议
通知于 2024 年 1 月 25 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事,会议于
本次会议由林丹女士主持。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《恒锋信息科技股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举林丹女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起
至第四届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司监事会