证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-003
成都盛帮密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于2024年1月30日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年1月
赖凯先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公
司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》
的部分条款进行修订。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司治理相关制度的公告》及《公司章
程（2024 年 1 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会拟对部分公司治理制
度进行梳理完善，具体明细如下：
序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司治理相关制度的公告》及相关制度
文件。
本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《成都盛帮密封件股份有限公司章程》
的规定，公司拟于 2024 年 2 月 26 日下午15:00 召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
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