证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-005
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 26 日以电子
邮件形式发出。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
质子治疗系统技术许可协议》(以下称《许可协议》)，《许可协议》第 8.5 条约
定，IBA 向中广核技方提供一份总额为 2,000 万欧元的履约保函。根据《许可协
议》的执行情况及公司第九届董事会第二十三次会议批准的履约保函变更方案，
根据《许可协议》的执行情况，经审议，董事会同意将《许可协议》附录 G
履约保函剩余金额取消。本事项不会对公司有重大影响。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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