证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0009
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第六次（临时）会议于 2024 年 1 月 30 日上午在公司办公楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 1 月 27 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
公司为拓宽产品销售渠道，增加市场占有率，提高公司的营运
资金效率，拟将产品出售给中煤科工金融租赁股份有限公司，由出
租人向山西康伟集团南山煤业有限公司提供设备租赁业务，承租人
按约定将租金支付给出租人，期限三年，租金总额不超过 6,500 万
元。根据业务需求，公司将与出租人签订《回购协议》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司签订<回购协议>的公告》（公告编号：2024-0011）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《上
市公司独立董事管理办法》的有关规定，拟对《公司章程》中的相
应条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经办人
员，办理章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-0012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步适应市场形势变化，提高内控管理的科学化、规范化
和效能，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的最新规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度。本
议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关管理制度全文。
三、备查文件
第六届董事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十一日
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