证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-003
神马实业股份有限公司
十一届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十次会议于 2024 年
董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立
董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人
员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议通过了如下决议：
一、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《董事会审计委
员会实施细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《董事会提名委
员会实施细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的
议案。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《董事会薪酬与
考核委员会实施细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《董事会战略委
员会实施细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《独立董事工作
细则》进行修订，修订后公司《独立董事工作细则》更名为《独立董
事工作制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于制订《独立董事专门会议制度》的议案。
根据《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，决定
制订公司《独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《董事会议事规
则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过关于修订《关联交易管理办法》的议案。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《关联交易管理
办法》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《股东大会议事
规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过关于修改公司章程的议案（详见临时公告：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
十一、审议通过关于修改《未来三年（2022-2024 年）股东分红
回报规划》的议案。
根据《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，决定
对公司《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》进行修改。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
十二、审议通过关于为公司全资子公司河南神马龙安化工有限责
任公司提供担保的议案（详见临时公告：2023-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过关于公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责
任 公 司 为 其下 属全 资 子 公 司 提 供担 保 的 议 案（ 详见 临 时 公 告：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司
开展融资租赁业务暨关联交易的议案（详见临时公告：2023-007）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案（详
见临时公告：2023-008）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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