证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-014
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于 2024 年 1 月 25 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于
本次会议由魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董
事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举魏晓曦女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
选举欧霖杰先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。各专门委员会具体情况如下：
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任欧霖杰先生为公
司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈朝学先生、陈凡
先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会审计委员会、提名委员会审核通过，同意聘任赵银
宝先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈凡先生为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具
体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
聘任吴凡先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。吴凡先生简历详见公司于 2024 年 1 月 13 日刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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