证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-005
深圳欣锐科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会于 2024 年 1 月 27 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2024 年
会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表
决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了
本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投
资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理
人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，
公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）
的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员
工持股计划，回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司定于 2024 年 2 月 19 日 14：30 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议
将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
