证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-006
湖南发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2024 年 01 月 23 日以电子邮件等方式发出。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意修订《公司财务管理制度》、制定《公司项目投资前期工作管理办法》，
并对公司第十届董事会第十七次会议审议通过的《公司投资管理办法（试行）》
予以废止。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
详见同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表
决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过。
详见同日披露的《关于投资建设屋顶分布式光伏项目的公告》（公告编号：
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
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