证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-005
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第一次会议于 2024 年 1 月 30 日召开，会议决议于 2024 年 2 月 23 日召开公司
一、 会议基本情况
开本次股东大会）；
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日（星期五），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，
间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（1）截止 2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是
公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
的所有提案
非累积投票提案
《关于补选公司第五届董事会独
立董事的议案》
上述 1.00 议案由第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过，具体内容详见
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关决议公告。
上述议案 1.00 独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议后，股东大会方可进行表决。
由于本次股东大会仅选举一名独立董事，因此不适用累积投票制。
所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证
(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印
件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明登记；
当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
记请注明“股东大会”字样)
联系人：李远飞
联系电话：0755-33916666 转 8922
联系传真：0755-33916666 转 8922
电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com
邮 编：518001
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
联系人：李远飞
联系电话：0755-33916666 转 8922
联系传真：0755-33916666 转 8922
通费用自理。
股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至 11:30 和 13:00 至 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授 权 委 托 书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席 2024 年 2 月 23 日在深
圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列
议案投票。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表
决意见如下：
备注 表决结果
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
√
提案外的所有提案
非累积投票提案
《关于补选公司第五
议案》
说明：
一项，多选无效，不填表示弃权。
人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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