股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-006
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公
司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2024年2月20日召开公
司2024年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程相关规定和要求。
现场会议召开时间：2024年2月20日(星期二)13:00
网络投票日期和时间：2024年2月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2024年2月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月20日9:15-15:00。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止2024年2月6日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公
司银行授信提供担保的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，议案1已经公司第六
届监事会第九次会议审议通过，上述议案内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站刊登的公告。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中
将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
的，请进行电话确认）。
代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、
委托人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
联系人：于清清、赵佳慧
联系电话：0512-58982295
传真：0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件1。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人
出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并以本人名
义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于调整金融衍生品交易业务额度的
议案》
《关于公司申请银行授信并为全资、控
股子公司银行授信提供担保的议案》
委托人签名(法人盖章)： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对
应的空格内。
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