证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－005
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次
会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述事项已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果 ：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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