证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-002
广东德联集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度员工持股计划（以
下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通
过专人方式送达全体持有人，本次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书陶张女士召集和主持，应出席会
议持有人 38 人（不含预留部分）
，实际出席会议持有人 38 人，代表本次员工持
股计划份额 707.3841 万份（不含预留部分）
，占本次员工持股计划总份额（不含
预留部分）的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《广东德联集团股份
有限公司 2023 年度员工持股计划》和《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员
工持股计划管理办法》的相关规定。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于设立公司 2023 年度员工持股计划管理委员会的议案》
表决结果：同意 7,073,841 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
为保证公司 2023 年度员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，
根据《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划》和《广东德联集团
股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司 2023
年度员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人
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行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员
会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
（二）审议通过《关于选举公司 2023 年度员工持股计划管理委员会委员的
议案》
表决结果：同意 7,073,841 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
选举李晔、叶树蓉、凌逸龙为公司 2023 年度员工持股计划管理委员会委员，
任期与 2023 年度员工持股计划存续期一致。前述管理委员会成员均未在公司担
任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有
公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。
同日，公司召开 2023 年度员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李晔
为公司 2023 年度员工持股计划管理委员会主任。
（三）审议通过《关于授权公司 2023 年度员工持股计划管理委员会办理员
工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 7,073,841 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
为保证公司 2023 年度员工持股计划的顺利实施，根据《广东德联集团股份
有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2023 年度员工
持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
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等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司 董事（不
含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
对应标的股票的出售及分配等相关事宜；
司发行股票、配股或发行可转换公司债券等再融资事宜的方案；
限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后将股票出
售、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公
司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公
司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
上述授权自本次员工持股计划自第一次持有人会议批准之日起至本 次员工
持股计划实施完毕之日内有效。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日
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