证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-011
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 9,794,250
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,514,736 97.1461 279,514 2.8539 0 0.0000
此议案关联股东：股权登记日持有“宏微转债”的股东回避表决。
（二） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：杨婷婷女士、高欢女士
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 风险提示
公司将根据《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于股东大会审议通过后，由公司董事
会审议转股价格，修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价 37.01 元/股和前一交易日公司股票交易均价 33.77 元/股之间
的较高者，并及时履行信息披露义务。
公司 2024 年 1 月 29 日收盘价为 31.51 元/股，董事会审议后的转股价格将
高于 1 月 29 日收盘价，敬请广大投资者注意转股风险。
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转
债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转
债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合
科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换
为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导
致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
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