证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-006
亿晶光电科技股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会
议的通知和材料，于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2024
年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由监事会主席栾永明先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技
股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
为满足公司及下属公司日常生产经营和业务持续发展的需要，确保 2024 年稳
健运营，监事会同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2024
年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及
其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，
并为上述授信额度提供单日最高余额不超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括
原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度
为 68 亿元人民币，对资产负债率 70%以下的下属公司的新增担保额度为 12 亿元人
民币。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》
（公告编号：
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
