证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-008
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一
次临时董事会于 2024 年 1 月 26 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会
议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股
票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-010）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
(二)审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股
票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-011）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
(三)审议通过《关于以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项
目的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于以募集资金向全
资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
(四)审议通过《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增
实施主体和地点的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于可转换公司债券
募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的 公告》（公告编号：
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
(五)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟召集公司全体股东召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上
述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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