证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-005
TCL 科技集团股份有限公司
关于 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂
的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召
开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，
基于公司及子公司实际业务需要，为保持与行业头部客户的业务合作，保障公司
生产经营正常持续，同意公司 2023 年年度与关联方 TCL 实业控股股份有限公司
及其下属子公司（以下简称“TCL 实业”）、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司（以
下简称“TCL 环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额
共计 2,215,930 万元。
因 2023 年度公司大尺寸显示产品价格上涨、关联客户增加采购及其依全球
化形势和供应链成本变化进行了生产策略调整等影响，公司预计和 TCL 实业部
分子公司关联交易执行金额与审批金额有部分差异。为保障公司日常关联交易公
开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与关联方 TCL 实业及其子公司日
常交易总额度不增加的前提下，对原审批的同类别日常关联交易额度在 TCL 实
业及其控制的主体间进行调剂，调剂总额度为 25 亿元，不超过公司最近一期经
审计净资产 5%。
本次调剂事项不会新增公司与关联方的日常关联交易额度、不会新增日常关
联交易主体，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无需提交
公司股东大会审议。本事项已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，关
联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决；本事项已经公司
独立董事专门会议审议通过。
二、公司 2023 年日常关联交易额度及审批情况
（一）审批情况
公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二十九次会议及 2023 年 4
月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预
计的议案》，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
（二）日常关联交易预计情况
公司预计 2023 年度与关联方 TCL 实业、TCL 环鑫发生的采购、销售、提供
劳务服务等日常关联交易金额共计 2,215,930 万元。具体如下：
单位：万元
关联交易 2023 年
关联交易类别 关联人 关联交易内容
定价原则 预计金额
TCL 王牌电器(惠州)有限公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 604,423
TCL 电子(香港)有限公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 531,478
惠州 TCL 光伏科技有限公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 270,000
TCL Operation Polska Sp.zo.o 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 188,169
TCL 海外销售有限公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 69,087
向关联方销售产成品、 TCL Electronics Mexico,S De RL de
销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 46,226
原材料 CV
广西汇能云数字科技有限公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 40,000
王牌通讯(香港)有限公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 35,272
TCL 环鑫半导体(天津)有限公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 12,000
TCL 实业及其他子公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 46,901
小计 1,843,555
TCL 电子(香港)有限公司 采购产成品、原材料 按市场公允交易价格 128,844
向关联方采购产成品、 TCL 王牌电器(惠州)有限公司 采购产成品、原材料 按市场公允交易价格 35,451
原材料 TCL 实业及其他子公司 采购产成品、原材料 按市场公允交易价格 28,385
小计 192,680
向关联方提供劳务 TCL 实业及其子公司 提供劳务 按市场公允交易价格 24,422
格创东智科技有限公司及其子公司 接受劳务 按市场公允交易价格 123,301
接受关联方提供的劳
TCL 实业及其他子公司 接受劳务 按市场公允交易价格 31,972
务
小计 155,273
总计 2,215,930
三、2023 年日常关联交易额度调剂原因及情况
（一）调剂原因
业良性发展的阶段，大尺寸面板价格有所修复；TCL 华星发挥高世代线优势，
坚持大尺寸显示产品高端化战略，业务结构优化，头部品牌客户占比进一步提高；
同时受到海运费率下降、客户海外工厂供应链效率及生产策略变化等因素影响，
TCL 华星对 TCL 实业下属部分子公司显示产品销售面积、价格同比均有增加，
部分交易主体销售金额发生变化，日常关联交易实际执行出现差异。
为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与
TCL 实业日常关联交易总额度不增加的前提下，对原日常关联交易额度在已审
批的 TCL 实业子公司间进行调剂，调剂总额度为 25 亿元，未超过公司最近一期
经审计净资产 5%。本次调剂不增加 2023 年度日常关联交易总额、不新增日常关
联交易主体。
（二）调剂情况
本次调剂为同一控制下且同交易类别间调剂，其中关联销售金额调剂 22 亿
元、关联采购金额调剂 2 亿元、接受关联方提供劳务金额调剂 1 亿元，调剂总额
度为 25 亿元，调剂明细如下：
单位：万元
控制关系 2023 年预计 本次调剂变 调剂后额
关联交易类别 关联人 关联交易内容
说明 金额 化额度 度
TCL 王牌电器(惠州)有限 销售产成品、
公司 原材料
销售产成品、
TCL 电子(香港)有限公司 531,478 186,000 717,478
原材料
惠州 TCL 光伏科技有限 销售产成品、
公司 原材料
TCL Operation Polska 销售产成品、
Sp.zo.o 原材料
均为 TCL 实
销售产成品、
TCL 海外销售有限公司 业及其控制 69,087 24,000 93,087
原材料
向关联方销售产 企业
TCL Electronics Mexico,S 销售产成品、
成品、原材料 46,226 -40,000 6,226
De RL de CV 原材料
广西汇能云数字科技有限 销售产成品、
公司 原材料
销售产成品、
王牌通讯(香港)有限公司 35,272 -20,000 15,272
原材料
销售产成品、
TCL 实业及其他子公司 46,901 10,000 56,901
原材料
TCL 环鑫半导体(天津)有 销售产成品、 非 TCL 实业
限公司 原材料 控制企业
小计 1,843,555 0 1,843,555
向关联方采购产 采购产成品、 均为 TCL 实
TCL 电子(香港)有限公司 128,844 -3,200 125,644
成品、原材料 原材料 业及其控制
TCL 王牌电器(惠州)有限 采购产成品、 企业
公司 原材料
采购产成品、
TCL 实业及其他子公司 28,385 -16,800 11,585
原材料
小计 192,680 0 192,680
向关联方提供劳 TCL 实业及
TCL 实业及其子公司 提供劳务 24,422 0 24,422
务 其控制企业
格创东智科技有限公司及 均为 TCL 实
接受劳务 123,301 -10,000 113,301
其子公司 业及其控制
接受关联方提供
企业
的劳务 TCL 实业及其他子公司 接受劳务 31,972 10,000 41,972
小计 155,273 0 155,273
总计 2,215,930 0 2,215,930
（三）关联方 TCL 实业基本情况
公司名称：TCL 实业控股股份有限公司
公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
成立时间：2018 年 9 月 17 日
法定代表人：杜娟
注册资本：322,500 万元
经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销
售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及
技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息
服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例 18.6047%，
北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例 4.6512%，惠州市国有资产
管理有限公司持股比例 9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙
企业（有限合伙）持股比例 1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合
伙）持股比例 32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例 9.3023%、宁波砺达
致宇企业管理有限公司持股比例 24.2480%。
主要财务数据及经营情况：
TCL 实业发展稳定，经营情况良好。2023 年 1-6 月主营业务收入 563.9 亿元，
归属于母公司股东的净利润 5.2 亿元，2023 年 6 月末资产总额 1,133.7 亿元（以
上数据未经审计）。
关联关系说明：因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，TCL 实业及其子公司为
公司关联法人。
四、本次调剂对公司的影响
因 2023 年度客户生产和销售策略调整、公司产品价格上涨等因素影响，公
司预计和 TCL 实业及其子公司关联交易执行金额与审批金额有部分差异。公司
基于谨慎性原则在与 TCL 实业 2023 年度日常关联交易总额度不增加的前提下，
将交易额度在已审批的 TCL 实业子公司间进行同类别调剂，调剂总额度为 25 亿
元，未超过公司最近一期经审计净资产 5%。本次调剂不增加日常关联交易总额、
不新增日常关联交易主体。本次调剂有利于保障公司关联交易公开、透明、有序，
不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议意见
同意在不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体的前提下，对
司日常关联交易公开、透明、有序，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项
进行了审慎的核查，审阅了涉及的董事会议案、决议等相关材料。经核查，保荐
机构认为：公司 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂已经第七
届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事召开了
独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。上述关联交易履行了必要的程序，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的要求，上述关
联交易不会损害公司及全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。
综上，保荐机构对公司 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调
剂事项无异议。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
易的总金额约为 156 亿元。
八、备查文件
特此公告。
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