安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-003
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行
表决。
会议人数 2 人，陈晓凌先生、吴建清先生、刘鹏先生、丁晓明先生、李
远扬先生 5 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。
次董事会。
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
安靠智电
会议审议并通过如下议案：
个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销
部分限制性股票的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次
授予部分第三个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成
就及回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象陈晓钟先生为公司实
际控制人陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣先生之近亲属、激励对象吴建清先生
及戴珊珊女士与公司实际控制人陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣先生具有关联
关系、陈晓凌先生为预留部分限制性股票授予的激励对象，基于上述情
况，董事陈晓凌先生为关联董事回避对本议案的表决。
公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意的核查意见，独
立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，律师事务所出
具了法律意见书，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议
案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
安靠智电
经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》，公司董事会提议 2024 年 2 月 20 日召开公司 2024 年第一
次临时股东大会。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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