证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-006
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第六次会议通知于 2024 年 1 月 20 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开,
会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事殷俊、陈剑屏和宋鹏程回避表决。
该议案经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议,监事
会发表了明确同意意见。
《 关 于 因 公 开招 标 形 成 关 联 交 易 的 公 告 》详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》;独立董事事前认可意见、监事会意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议
决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会