证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-005
美芯晟科技（北京）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司
应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二
次会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以邮件形式发出，并于 2024 年 1 月 26 日在公
司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 6
人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均出席会议。
会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召
开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全
部议案，决议如下：
（一） 审议通过《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的议案》
基于对公司未来发展的信心和企业价值的高度认可，为维护广大投资者利益
及增强投资者信心，同时为进一步完善公司与员工之间风险共担、利益共享的长
效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干团队的积极性，促进公司
的长远稳健发展，结合公司目前实际经营情况、财务状况及未来发展战略等综合
因素，公司将使用超募资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股(A 股)
股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
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