证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-005
广东德美精细化工集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会
议通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日（星期
五）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生
主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司
章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式
投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子公
司股权及子公司出售资产的议案》。
本次收购完成后，公司合计持有佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司（以下简称“德
美瓦克”）100%股权。公司本次收购子公司股权及子公司出售资产事项符合公司发展战略，
将对公司未来整体业务发展产生积极影响。因德美瓦克为公司合并报表范围内的子公司，本
次交易不涉及公司合并报表范围的调整。本次交易为公司自有或自筹资金，不会对公司财务
及经营状况产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会同
意本次收购子公司股权及子公司出售资产的事项。
《关于收购子公司股权及子公司出售资产的公告》（2024-006）刊登于 2024 年 1 月 27
日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○二四年一月二十七日
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