证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-003
聚灿光电科技股份有限公司
关于 2023 年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第三
届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023
年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
一、2023年年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报
告确认，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 121,153,612.84
元，未分配利润 358,976,073.59 元；母公司净利润 55,881,595.73 元，未分配利润
年度可供分配利润为 353,564,202.47 元。
提议人：公司实际控制人、控股股东潘华荣先生
提议理由：基于公司 2023 年年度的经营情况和公司长期发展需要，为营造良
好的股东环境、稳定股东结构、增强股东与公司共同发展的信心，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2023 年年度利润
分配的预案作出提议。提议人潘华荣先生承诺在股东大会审议该事项时投赞
成票。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 1.60 0
以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税）。若在利
润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
分配总额 激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
现暂以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 670,982,846 股为基
数测算，共计派发现金股利 107,357,255.36 元。
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回
报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合
理性。
上述利润分配预案在基于公司长期发展需要的同时，不仅能够营造良好的股
东环境、稳定股东结构、增强股东与公司共同发展的信心，还兼顾股东对于现金
回报的利益诉求，符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司持续稳定
发展。
该预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、相关风险提示
比例不产生实质影响。
大投资者注意投资风险。
三、相关审核及审批程序
董事会审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023
年年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税）。若在利润分配方案实
施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
监事会审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023
年年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税）。若在利润分配方案实
施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司
的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。
我们同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人
应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
五、备查文件
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十六日
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