证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-002
南京冠石科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2024 年 1 月 26 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
和会议文件于 2024 年 1 月 23 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成的决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于修订《战略委员会工作细则》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战
略委员会工作细则》。
二、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审
计委员会工作细则》。
三、关于修订《提名委员会工作细则》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提
名委员会工作细则》。
四、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪
酬与考核委员会工作细则》。
五、关于修订《独立董事工作制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
六、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事专门会议制度》。
七、关于修订《信息披露管理制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信
息披露管理制度》。
八、关于修订《募集资金管理制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募
集资金管理制度》。
九、关于修订《对外担保制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对
外担保制度》。
十、关于修订《关联交易制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
联交易制度》。
十一、关于修订《金融衍生品交易业务管理制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
融衍生品交易业务管理制度》。
十二、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防
范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
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