证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-010
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
的时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
室
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 3 人，代表股份
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代
表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
参与本次股东大会网络投票的股东共计 3 人，代表股份
席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提
案：
表决结果：同意 81,927,654 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9983%；反对 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 1,400 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案》
会议选举杨波先生为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司第六届董
事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 81,927,654 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9983%；反对 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 1,400 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2023 年 10 月）》
表决结果：同意 81,927,654 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9983%；反对 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议
合法有效。
五、备查文件
议》；
皖通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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