证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-003
四川蜀道装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会
议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 1 月 24 日以专人送达、电
子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议
董事 9 人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司经营发展需要，为了进一步完善公司组织结构，满足公司战略规划及业务
发展需要，提高公司管理水平和效率，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合
实际经营发展情况，对公司相关内设管理机构名称和职责进行了优化调整。具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司内设机构优
化调整的公告》（公告编号：2023-004）。
三、备查文件
特此公告。
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