证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-008
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事
会临时会议于2024年1月26日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知
于2024年1月24日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出
席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第四期长期服务
计划》。
《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划》（简称“长期
服务计划”）已于2020年9月25日经公司2020年第一次临时股东大会审议
通过。
根据长期服务计划的相关规定，公司第四期长期服务计划具体内容
如下：
资金总额为276,120,000元；
的股票登记至当期计划时起计算；
占第四期长期服务计划
持有人 持有份额（份）
总份额的比例（%）
潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、
王爱清、王燕芳、王彩云、白利、 82,560,000 29.90
邱向敏（共 9 人）
其他员工 362 人 193,560,000 70.10
合计 371 人 276,120,000 100
董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清回避了对该议案的表决，
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年一月二十七日
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