爱丽家居科技股份有限公司
二〇二四年二月
爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
目 录
关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)
爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
爱丽家居科技股份有限公司
一、会议时间:2024 年 2 月 6 日 下午 14:00
二、会议地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼
会议室
三、主持人:董事长宋正兴
四、主持人致欢迎辞
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员,介绍律师事
务所见证律师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案:
事宜的议案》
八、议案表决
九、监票人、计票人统计表决情况
十、主持人宣布表决结果
十一、股东发言
十二、签署、宣读股东大会决议
十三、宣读法律意见书
十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
十五、会议闭幕
爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
材料之一
爱丽家居科技股份有限公司
关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)
》及其摘要的议案
各位股东/股东代表:
为进一步优化爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,
促进公司建立、健全激励机制,充分调动公司(含子公司)董事、高级管理人员、
业务(技术)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结
合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《中华人民共和国公司法》
(以
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定,公司拟定了《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励
对象授予限制性股票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划
(草案)
》。
该议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通
过,现请各位股东/股东代表审议。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
材料之二
爱丽家居科技股份有限公司
关于公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
各位股东/股东代表:
为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行,通过股权激励机制使激
励对象的薪酬收入与公司业绩表现相结合,使激励对象诚实勤勉地开展工作且行
为与公司的战略目标保持一致,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经
营目标的实现,根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》、
《爱丽家居科技股份有限公司2024年限
制性股票激励计划(草案)》的规定,并结合公司的实际情况,公司拟定了《2024
年限制性股票激励计划考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划考核管理办法》。
该议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通
过,现请各位股东/股东代表审议。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
材料之三
爱丽家居科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案
各位股东/股东代表:
为具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划,公司董事会拟提请股东大会
授权董事会办理公司本次激励计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:
(1) 授予董事会确定激励计划的授予日;
(2) 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细或缩股、配股等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票梳理进行相应
的调整;
(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法授予价格、回购价格进
行相应的调整;
(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必须的全部事宜;
(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确
认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必须的全部事宜,包括但不限
于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜;
(9) 授权董事会实施激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对
象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死
亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司激励计划;
爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
(10) 授权董事会对激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款
一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需要得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董
事会的该等修改必须得到相应的批准;
(11) 签署、执行、修改、终止任何和激励计划相关的协议;
(12) 为激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;
(13) 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外;
(14) 就激励对象向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等
手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划
由关的必须、恰当或合适的所有行为;
(15) 提请公司股东大会同意,上述授权自公司股东大会批准之日其至相
关事项存续期内一直有效。
上述授权事项、除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现请各位股东/股东代
表审议。
爱丽家居科技股份有限公司董事会