证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-012
广东泉为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第四届董
事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提
供财务资助及预计的预案》，现将相关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
（一）补充确认财务资助情况概述
为补充旗下子公司经营资金，促进其业务快速发展，公司合并报表范围内控股子
公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）对安徽泉为绿能新能源
科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）提供了借款，截至2023年12月31日，上述借
款余额为人民币6,056.51万元。
司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，安徽泉为的少数股东东莞市长富商务咨
询中心（有限合伙）、深圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）分别向枣庄向一投资
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄向一”）转让其持有的安徽泉为6%、10%
股权（合计16%股权），公司放弃上述转让股权的优先购买权。具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公
告》。
因枣庄向一的GP为公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉
为绿能”），LP为实际控制人褚一凡，本次交易完成后，安徽泉为成为公司与控股股
东、实际控制人共同投资的公司。出于严谨性考虑，公司将上述山东泉为向安徽泉为
提供借款事项补充确认为财务资助。
（二）财务资助预计情况概述
为支持旗下子公司业务快速发展，满足其经营发展需求，降低公司整体财务费用，
公司基于自身及旗下控股子公司经营情况判断，预计后续将存在公司与旗下控股子公
司（含全资子公司，下同）以及控股子公司之间的财务资助（包括但不限于资金拆借、
委托贷款、委托付款等）情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司（含全资/
控股子公司，下同）计划向旗下控股子公司山东泉为提供人民币1亿元的财务资助额度、
向安徽泉为提供人民币3亿元的财务资助额度、向泉为未来新能源技术开发（安徽）有
限公司（以下简称“泉为未来”）提供人民币2亿元的财务资助额度，合计不超过人民
币6亿元，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，由财务资助双方在签订
协议时协商确定，期限自股东大会审议通过之日起一年，在有效期内可循环使用。前
述额度可在上述被资助主体之间调整使用。具体如下：
单位：人民币亿元
接受财务资助方 财务资助余 本次新增财
提供财务资助方 财务资助对象
类别 额 务资助额度
控股子公司 山东泉为 0 1
泉为科技（含全
控股子公司 安徽泉为 0.61（注） 3
资/控股子公司）
控股子公司 泉为未来 0 2
合计 0.61 6
注：上表中对安徽泉为提供财务资助余额0.61亿元为本次补充确认的金额。
（三）审议情况
以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了本次向控股子公司提供财务资助及预计事项。
同日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财
务资助及预计的预案》，关联董事褚一凡回避表决，独立董事对本次事项发表了明确
同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本议案尚需提
交公司股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次财务资助及预计事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情
形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）山东泉为
公司名称：山东泉为新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91370402MABM1Y4E5Q
地址：山东省枣庄市市中区长江七路1号
类型：其他有限责任公司
法定代表人：雷心跃
注册资本：13600万人民币
成立日期：2022-04-18
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电
技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控
制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导
体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术
研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电
及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；
半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专
用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
简称“枣庄雅晟”）持股23%、京北（海南）控股集团有限公司持股19.529%、上海戎皋
企业管理中心（有限合伙）持股11%、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股
份”）持股5%、康铭全持股5%、枣庄市宏运信息科技有限公司持股1.471%。根据山东泉
为股东持股情况，山东泉为实际控制人为褚一凡。
单位：人民币万元
项目 2023年9月30日 2022年12月31日
资产总额 51,411.36 35,017.13
负债总额 42,044.28 25,949.72
净资产 9,367.08 9,067.41
项目 2023年1-9月 2022年度
营业收入 7,337.82 1,324.36
净利润 -3,770.34 -432.59
合伙人为公司实际控制人褚一凡控制的企业、雅博股份为公司实际控制人褚一凡的亲属
担任高管的企业，与公司存在关联关系。
财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（二）安徽泉为
公司名称：安徽泉为绿能新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91341324MA8PRLRW20
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：CHIWNYETSEONG
注册资本：36,000万元人民币
成立日期：2022年12月2日
注册地址：安徽省宿州市泗县开发区管委会G343与潼河路交叉口东北角1599号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术
服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源
原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；
光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技
术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能
源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销
售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器
件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
莞市长富商务咨询中心（有限合伙）持股11%、深圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）
持股10%、马知遥持股2%、黄勇持股1.5%。根据安徽泉为股东持股情况，安徽泉为实际
控制人为褚一凡。
单位：人民币万元
项目 2023年9月30日 2022年12月31日
资产总额 28,324.37 158.07
负债总额 6,136.00 162.61
净资产 22,188.38 -4.54
项目 2023年1-9月 2022年度
营业收入 0 0
净利润 -198.10 -4.54
项尚待股东大会审议通过，新进股东枣庄向一为公司控股股东泉为绿能与褚一凡控制的
企业，与公司存在关联关系。
报表范围内子公司向安徽泉为提供借款余额为6,056.51万元，不存在财务资助到期后未
能及时清偿的情形。
（三）泉为未来
公司名称：泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司
统一社会信用代码：91341324MAD8A7458R
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：褚一凡
注册资本：5000万人民币
成立日期：2024年1月10日
注册地址：安徽省宿州市泗县泗县开发区管委会G343与潼河路交叉口东北角1599
号
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；电力行业高效节能
技术研发；能量回收系统研发；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；
电池制造；电池零配件生产；电力电子元器件制造；光电子器件制造；太阳能发电技
术服务；光伏设备及元器件销售；电池销售；电池零配件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；储能技术服务；
太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热
利用产品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄科立”）持有其47%股份，孙云持有其2%股份。
根据泉为未来股东持股情况，泉为未来的实际控制人为褚一凡。
财务数据。
股东泉为绿能与褚一凡控制的企业，与公司存在关联关系。
财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
公司与旗下控股子公司以及控股子公司之间的财务资助事项，财务资助双方尚未
签订正式的协议，后续将由双方在实际发生时签订协议并协商确定利率，该利率不高
于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，额度在有效期限内可循环滚动使用。前述
协议的具体内容以财务资助双方实际签署的内容为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次对控股子公司提供财务资助预计，是为了满足公司控股子公司的日常经营资
金需要，支持其业务发展，是在保证流动性和资金安全的前提下，对自有或自筹资金
使用的合理规划，有利于提高公司资金的使用效率。本次预计的财务资助对象均为公
司控股子公司，除公司外其他股东未参与前述主体的实际运营，公司对其具有实际控
制权，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，财务资
助的风险处于可控范围内。在实际发生财务资助时，公司将与控股子公司其他少数股
东就按出资比例提供同比例财务资助或反担保进行协商，尽最大限度降低风险。
本次提供财务资助事项不存在向关联方输送利益的情形，也不会对公司经营情况
构成重大影响，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、
特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控被资助对象的经营及资金管理，及时对
财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。
五、董事会意见
公司本次为控股子公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的
需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高
公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中
小股东利益的情形。公司董事会同意本次为控股子公司提供财务资助及预计事项，并
将该事项提请股东大会审议。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司提供财务资助总余额为
司向对合并报表外单位提供财务资助余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%；
公司未有逾期未收回的财务资助金额。
七、备查文件
特此公告。
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