证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-008
浙江百达精工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号浙江百达
精工股份有限公司行政楼 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.4815
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召
集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
场出席，独立董事金颖波先生因工作原因未能现场出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,857,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,857,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,857,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,857,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
友为公司第五
届董事会董事
的议案
春为公司第五
届董事会董事
的议案
斌为公司第五
届董事会董事
的议案
忠为公司第五
届董事会董事
的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
华为公司第五
届董事会独立
董事的议案
波为公司第五
届董事会独立
董事的议案
才为公司第五
届董事会独立
董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
斌为公司第五
届监事会监事
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
章程》的议案 7,900 0
大会议事规则》 7,900 0
的议案
会议事规则》的 7,900 0
议案
友 为 公 司 第 五 7,900 0
届董事会董事
的议案
春 为 公 司 第 五 0,801
届董事会董事
的议案
斌 为 公 司 第 五 0,801
届董事会董事
的议案
忠 为 公 司 第 五 0,801
届董事会董事
的议案
华 为 公 司 第 五 0,801
届董事会独立
董事的议案
波 为 公 司 第 五 0,801
届董事会独立
董事的议案
才为公司第五 0,801
届董事会独立
董事的议案
斌为公司第五 0,801
届监事会监事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
职工代表监事。
票。
持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。
三、 律师见证情况
律师：周正杰、王正
浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果均合法有效。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
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