海信家电: 2024年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-01-26 00:00:00
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股票代码:000921               股票简称:海信家电    公告编号:2024-010
                      海信家电集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示
   一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
   (1)现场会议的召开时间:2024年1月25日(星期五)下午3:00起
   (2)网络投票时间:2024年1月25日,其中:
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年1月25日9:15-9:25、
   通过互联网投票系统投票的时间为:2024年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。
章程》的有关规定。
   (二)会议出席情况
   出席的总体情况
   股东(代理人)350 人,代表股份 807,991,363 股,占本公司股份总数的 58%。
   其中:
   (1)A股股东出席情况
   A 股股东(代理人)349 人,代表股份 702,877,002 股,占本公司 A 股股份总数的
             (2)H股股东出席情况
             H 股股东出席现场会议情况:H 股股东及授权委托代表人数共计 1 名,代表股份
             上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共 5 人,代表股份 622,394,631
       股,占本公司股份总数的 45%;参加网络投票的股东共 345 人,代表股份 185,596,732
       股,占本公司股份总数的 13%。
             此外,出席本次会议的人员还有:本公司董事、监事和高级管理人员,以及北京德
       和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师。
             二、提案审议表决情况
             本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。青岛海信空调有限
       公司及其一致行动人作为关联股东须回避表决本次股东大会第一项、第二项议案。本次
       股东大会提案审议表决情况如下:
非累积投票提案:
                                        赞成                             反对                    弃权
                                                 占有表决                       占有表决              占有表决
序号          普通决议案     股份类别                                                             票数
                               票数(股)             权股份的        票数(股)          权股份的              权股份的
                                                                                       (股)
                                                 比例(%)                      比例(%)             比例(%)
                        合计     291,231,693       99.9997%      1,000        0.0003%     0         0%
       审议及批准本公司与海
                      其中:与会
       信集团控股股份有限公
                      持股 5%以   291,231,693       99.9997%      1,000        0.0003%     0         0%
       司签订的《业务合作框
       架协议》以及在该项协
                        A股     186,118,332       100.0000%       0          0.0000%     0         0%
       议下拟进行的持续关联
                        H股     105,113,361       99.9990%      1,000        0.0010%     0         0%
       交易及有关年度上限。
                      表决结果                                       通过
       审议及批准本公司与海       合计     189,917,419       65.2116%    101,315,274    34.7884%    0         0%
       信集团财务有限公司签     其中:与会
       订的《金融服务协议》     持股 5%以   189,917,419       65.2116%    101,315,274    34.7884%    0         0%
       行的主要交易及持续关       A股     154,208,293       82.8550%    31,910,039     17.1450%    0         0%
       联交易及有关年度上        H股     35,709,126        33.9717%    69,405,235     66.0283%    0         0%
       限。             表决结果                                       通过
                        合计     717,268,771       88.7718%    90,722,592     11.2282%    0         0%
                      其中:与会
       审议及批准关于预计      持股 5%以   200,510,101       68.8488%    90,722,592     31.1512%    0         0%
       议案。              A股     668,486,472       95.1072%    34,390,530     4.8928%     0         0%
                        H股     48,782,299        46.4088%    56,332,062     53.5912%    0         0%
                      表决结果                                       通过
  上述议案为普通决议案,须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以
上通过。
  根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求,本公司聘请信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
  三、律师出具的法律意见
  北京德和衡律师事务所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、
有效。
  四、备查文件
东大会的法律意见书。
  特此公告。
                         海信家电集团股份有限公司董事会

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