股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-010
海信家电集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议的召开时间：2024年1月25日(星期五)下午3:00起
（2）网络投票时间：2024年1月25日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月25日9:15-9:25、
通过互联网投票系统投票的时间为：2024年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）350 人，代表股份 807,991,363 股，占本公司股份总数的 58%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A 股股东（代理人）349 人，代表股份 702,877,002 股，占本公司 A 股股份总数的
（2）H股股东出席情况
H 股股东出席现场会议情况：H 股股东及授权委托代表人数共计 1 名，代表股份
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 5 人，代表股份 622,394,631
股，占本公司股份总数的 45%；参加网络投票的股东共 345 人，代表股份 185,596,732
股，占本公司股份总数的 13%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德
和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。青岛海信空调有限
公司及其一致行动人作为关联股东须回避表决本次股东大会第一项、第二项议案。本次
股东大会提案审议表决情况如下：
非累积投票提案：
赞成 反对 弃权
占有表决 占有表决 占有表决
序号 普通决议案 股份类别 票数
票数（股） 权股份的 票数（股） 权股份的 权股份的
（股）
比例(%) 比例(%) 比例(%)
合计 291,231,693 99.9997% 1,000 0.0003% 0 0%
审议及批准本公司与海
其中：与会
信集团控股股份有限公
持股 5%以 291,231,693 99.9997% 1,000 0.0003% 0 0%
司签订的《业务合作框
架协议》以及在该项协
A股 186,118,332 100.0000% 0 0.0000% 0 0%
议下拟进行的持续关联
H股 105,113,361 99.9990% 1,000 0.0010% 0 0%
交易及有关年度上限。
表决结果 通过
审议及批准本公司与海 合计 189,917,419 65.2116% 101,315,274 34.7884% 0 0%
信集团财务有限公司签 其中：与会
订的《金融服务协议》 持股 5%以 189,917,419 65.2116% 101,315,274 34.7884% 0 0%
行的主要交易及持续关 A股 154,208,293 82.8550% 31,910,039 17.1450% 0 0%
联交易及有关年度上 H股 35,709,126 33.9717% 69,405,235 66.0283% 0 0%
限。 表决结果 通过
合计 717,268,771 88.7718% 90,722,592 11.2282% 0 0%
其中：与会
审议及批准关于预计 持股 5%以 200,510,101 68.8488% 90,722,592 31.1512% 0 0%
议案。 A股 668,486,472 95.1072% 34,390,530 4.8928% 0 0%
H股 48,782,299 46.4088% 56,332,062 53.5912% 0 0%
表决结果 通过
上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以
上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
东大会的法律意见书。
特此公告。
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