证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2024-008
中路股份有限公司
十一届一次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
（二）通知方式：经全体董事同意，本次临时董事会豁免提前通知，公司全
体董事共同推举陈闪董事召集本次临时董事会，
（三）召开时间：2024 年 1 月 25 日；
地点：公司会议室；
方式：现场结合通讯方式
（四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
（五）主持：陈闪董事；
监事颜奕鸣、黄铭峰、陆永健及其他相关人员列席会议。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
审计委员会委员，魏晓雁女士为主任委员。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
闪先生为公司总经理，,朱智女士为公司董事会秘书。(简历见附件)
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
为副总经理兼总会计师（财务负责人）。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
士为公司董事会证券事务代表。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
上述人员任期同公司第十一届董事会任期。
在此对张莉女士、陈敏女士、袁志坚先生任职期间所做出的贡献表示衷心感
谢！
三、报备文件
公司十一届一次董事会（临时会议）决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
附:新聘董事会秘书简历及联系方式：
朱智女士简历
朱智，女，1991 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，经济师，具备深交所董事会秘书资格证书、上交所董事会秘书资格证书、基
金从业资格。曾任浙江万马高分子材料集团有限公司研究院总工程师助理，杭州
联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室专员，上海顺灏新材料科技股份有
限公司证券部总监、证券事务代表。2023 年 12 月入职中路股份有限公司。
朱智女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的
情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政
处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列
为失信被执行人的情形。
联系地址：上海宝山区真大路 560 号
电话：021-52860258
传真：021-61181899
电子邮箱：600618@zhonglu.com.cn
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