谱尼测试: 第五届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-01-26 00:00:00
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证券代码:300887      证券简称:谱尼测试         公告编号:2024-001
               谱尼测试集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议
于 2024 年 1 月 22 日以专人送达的方式发出,会议于 2024 年 1 月 25 日上午
女士主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。出席会议人数符合《中华
人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议由公司董事长宋薇主持,经与会董事认真讨论,形成决议如下:
  (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
   根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引(2023 年修订)》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等规范性
文件的规定,结合公司具体情况,对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公
司章程》《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (二)逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
  为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司章程指引(2023 年修订)》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结
合公司自身实际情况,对相关制度进行了修订。
  表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》和上述相关制度具体内容。
  (三)审议通过了《关于聘任非独立董事候选人的议案》
  公司董事会同意提名嵇春波先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董
事,任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详情请见公
司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试集团股份有限公司关于公司财务负责人、
副总经理、董事退休离任及补选董事、财务负责人的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (四)审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
  公司董事会同意聘任吕琦先生担任公司副总经理、财务负责人,自董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。详情请见公司同日发布于巨潮资讯网
上的《谱尼测试集团股份有限公司关于公司财务负责人、副总经理、董事退休离
任及补选董事、副总经理、财务负责人的公告》
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (五)审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
  经审议,董事会认为,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。为保证公司董事会专门委员
会的正常运作,公司董事会同意对董事会专门委员会进行调整:
其中胡文祥先生为第五届董事会提名委员会主任委员(召集人)。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
其中朱玉杰先生为第五届董事会审计委员会主任委员(召集人)。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于调整董事会专门委员会成员的公告》。
  (六)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2024 年 2 月 20 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 20
o.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                               谱尼测试集团股份有限公司
                                  董   事   会

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