证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-001
谱尼测试集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2024 年 1 月 22 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日上午
女士主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。出席会议人数符合《中华
人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规范性
文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程》《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结
合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》和上述相关制度具体内容。
（三）审议通过了《关于聘任非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名嵇春波先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董
事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详情请见公
司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试集团股份有限公司关于公司财务负责人、
副总经理、董事退休离任及补选董事、财务负责人的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任吕琦先生担任公司副总经理、财务负责人，自董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。详情请见公司同日发布于巨潮资讯网
上的《谱尼测试集团股份有限公司关于公司财务负责人、副总经理、董事退休离
任及补选董事、副总经理、财务负责人的公告》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
经审议，董事会认为，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。为保证公司董事会专门委员
会的正常运作，公司董事会同意对董事会专门委员会进行调整：
其中胡文祥先生为第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
其中朱玉杰先生为第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整董事会专门委员会成员的公告》。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 2 月 20 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 20
o.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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