证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-024 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股 其中
会议出席情况 东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参
委托代表 及股东授权委托代表 加会议的股东
人数 9 6 3
代表股份数（股） 189,422,560 187,759,037 1,663,523
占公司有表决权股
份总数的比例（%）
公司独立董事对本次临时股东大会审议的《关于公司<2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》向公司全体股东公开征集了委托投票权，在征集时间内（2024 年 1 月 20 日至
集到股东委托投票权（即：征集到的股东人数 0 人、表决权股份数量 0 股）。
律师事务所见证律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过
了如下决议：
（一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
本议案关联方何颉、杨磊回避表决，其所持表决权股份数量合计为 361,775 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.19%。
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（二）关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
本议案关联方何颉、杨磊回避表决，其所持表决权股份数量合计为 361,775 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.19%。
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
本议案关联方何颉、杨磊回避表决，其所持表决权股份数量合计为 361,775 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.19%。
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
三、律师见证情况
件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
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