证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2024-003
崇义章源钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议(以
下简称“会议”)通知于 2024 年 1 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发
出,于 2024 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席
董事 9 名,本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司
法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议,通过如下议案:
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要,对与关
联方西安华山钨制品有限公司(以下简称“西安华山”)和 KBM Corporation(以
下简称“KBM”)的日常关联交易情况进行了估计,预计 2024 年与西安华山关联
交易金额为不含税 4,800 万元人民币;预计 2024 年与 KBM 关联交易金额为不含
税 24,800 万元人民币。
公司第六届董事会独立董事于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次专门会
议,对上述议案进行了审议,全体独立董事一致同意该议案,并将其提交第六届
董事会第六次会议审议。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于 《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度日
常关联交易预计的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于《证券时报》
《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会