证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-3
海马汽车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十
八次会议于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件等方式发出会议通知，并
于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
符合公司法及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名李伟先生（简历
附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第十一届董事会届满日止，如李伟先生被股东大会
选举为独立董事，董事会同意选举李伟先生为公司第六届董事会提名
委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十一
届董事会一致。
李伟先生已取得独立董事资格证书，其作为公司第十一届董事会
独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能
提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
会议同意对公司独立董事工作制度部分条款进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮
资讯网上披露的《海马汽车股份有限公司独立董事工作制度》。
（三）审议通过了《关于修订公司资金管理办法的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
会议同意对公司资金管理办法部分条款进行修订。
（四）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2024 年第一次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司董事会十一届十八次会议决议。
特此公告
海马汽车股份有限公司董事会
附：候选人简历
李伟，男，1961 年出生，研究生学历，管理学硕士学位，正高级
审计师，注册会计师，海南省高层次 D 类人才，拥有深圳证券交易所
颁发的独立董事资格证书。曾担任湖北省英山县审计局副局长、局
长，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司审计部经理、财务总监，海
南大东海旅游中心股份有限公司副总经理兼财务总监，海南医学院总
会计师兼财务处长等。
截至目前，李伟先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股
票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市
公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合相关法律、行
政法规、部门规章和其他相关规定。
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