云南能投: 云南能源投资股份有限公司董事会2024年第二次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-01-25 00:00:00
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 证券代码:002053        证券简称:云南能投            公告编号:2024-010
          云南能源投资股份有限公司董事会
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2024 年第二次临时会议于 2024
年 1 月 19 日以书面及邮件形式通知全体董事,于 2024 年 1 月 24 日以通讯传真表决方式召开。
会议应出席董事 9 人,实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经全体非关联董事记名投票表决,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于与云
南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》。
  为充分发挥产业协同效应,提升整体运营管理效率,加快推进战略性重组和专业化整合,
公司控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称“能投集团”)拟将其全资子公司云南
榕耀新能源有限公司(以下简称“标的公司”)全部经营管理权委托给公司行使。
  经董事会本次会议审议通过,同意公司接受能投集团的委托对标的公司实施经营管理并
与能投集团签署《委托经营管理协议》,行使能投集团作为标的公司股东所应享有的与之生
产经营相关的全部权利,并全面负责标的公司的业务、经营及管理。
  能投集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事张万聪、滕卫恒对本议案
回避表决。
  本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过,公司独立董事一致同意公司
本次与能投集团签署《委托经营管理协议》暨关联交易事项。《关于与云南省能源投资集团
有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2024-011)详见 2024
年 1 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  三、备查文件
  特此公告。
                                  云南能源投资股份有限公司董事会

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